Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO STAINOFF

***.687.718-**

Empresas vinculadas

IDENTIFICACAO DIGITAL LTDA

25.448.009/0001-90

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAO PAULO

20.526.353/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO STAINOFF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO STAINOFF
CPF: ***.687.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IDENTIFICACAO DIGITAL LTDA 25.448.009/0001-90Ativa	Administrador	27/12/2018	Ver empresa
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAO PAULO 20.526.353/0001-37Ativa	Presidente	13/06/2014	Ver empresa
MOVIMENTO PROMOCOES FEIRAS E EVENTOS LTDA 11.023.057/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2009	Ver empresa
CONFEDERACAO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO BRASIL - COMPEB 04.318.461/0001-68Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJ.DO EST.DE S.PAU 51.740.512/0001-25Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
NET WAY PROCESSAMENTO DE DADOS SS LTDA 04.375.541/0001-55Baixada	Sócio-Gerente	19/02/2001	Ver empresa

Razão social

IDENTIFICACAO DIGITAL LTDA

25.448.009/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2018

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAO PAULO

20.526.353/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/06/2014

Razão social

MOVIMENTO PROMOCOES FEIRAS E EVENTOS LTDA

11.023.057/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2009

Razão social

CONFEDERACAO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO BRASIL - COMPEB

04.318.461/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJ.DO EST.DE S.PAU

51.740.512/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

NET WAY PROCESSAMENTO DE DADOS SS LTDA

04.375.541/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

19/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.