Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO SIQUEIRA PENHA

***.708.488-**

Empresas vinculadas

PENHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.702.202/0001-55

COLLINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

19.260.243/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO SIQUEIRA PENHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO SIQUEIRA PENHA
CPF: ***.708.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 21.702.202/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2015	Ver empresa
COLLINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19.260.243/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2013	Ver empresa
UNION CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA 10.707.625/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2009	Ver empresa
EQUATRO SOLUCOES EM INTERNET LTDA 03.872.806/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2001	Ver empresa
NETBUSINESS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 03.217.699/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	07/06/1999	Ver empresa
FLASH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 64.847.148/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	20/11/1990	Ver empresa

Razão social

PENHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.702.202/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2015

Razão social

COLLINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

19.260.243/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2013

Razão social

UNION CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA

10.707.625/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2009

Razão social

EQUATRO SOLUCOES EM INTERNET LTDA

03.872.806/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2001

Razão social

NETBUSINESS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

03.217.699/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/1999

Razão social

FLASH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

64.847.148/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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