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Pessoa

MAURICIO SILVEIRA FERNANDES

***.953.337-**

Empresas vinculadas

CASTELO ASSET MANAGEMENT S.A.

10.869.355/0001-75

MAVX - FERNANDES & RAMOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.784.001/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO SILVEIRA FERNANDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO SILVEIRA FERNANDES
CPF: ***.953.337-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASTELO ASSET MANAGEMENT S.A. 10.869.355/0001-75Baixada	Diretor	09/12/2010	Ver empresa
MAVX - FERNANDES & RAMOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11.784.001/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2010	Ver empresa
SACOPA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 07.263.576/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	08/03/2005	Ver empresa

Razão social

CASTELO ASSET MANAGEMENT S.A.

10.869.355/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2010

Razão social

MAVX - FERNANDES & RAMOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

11.784.001/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2010

Razão social

SACOPA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

07.263.576/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.