Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO SILVEIRA

***.026.889-**

Empresas vinculadas

MS TEXTILE BUSINESS LTDA

41.051.890/0001-48

RAM QUIMICA LTDA

37.366.149/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO SILVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO SILVEIRA
CPF: ***.026.889-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MS TEXTILE BUSINESS LTDA 41.051.890/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2021	Ver empresa
RAM QUIMICA LTDA 37.366.149/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2020	Ver empresa
RANNTEX CHEMICAL LTDA 28.767.120/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2017	Ver empresa
DELIKET CONFECCOES LTDA 21.695.321/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2015	Ver empresa

Razão social

MS TEXTILE BUSINESS LTDA

41.051.890/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2021

Razão social

RAM QUIMICA LTDA

37.366.149/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Razão social

RANNTEX CHEMICAL LTDA

28.767.120/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Razão social

DELIKET CONFECCOES LTDA

21.695.321/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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