Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO SILVA DEMETRIO

***.758.663-**

Empresas vinculadas

SAM ACADEMY LTDA

51.577.903/0001-70

D-FACE CLINICA RADIOLOGICA LTDA

39.339.480/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO SILVA DEMETRIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO SILVA DEMETRIO
CPF: ***.758.663-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAM ACADEMY LTDA 51.577.903/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2023	Ver empresa
D-FACE CLINICA RADIOLOGICA LTDA 39.339.480/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2021	Ver empresa
A & M VEICULOS LTDA 42.709.308/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2021	Ver empresa
D-CAD DENTAL DIGITAL SOLUTIONS LTDA 35.378.304/0001-71Ativa	Sócio	01/11/2019	Ver empresa
SAM SURGERY SERVICOS EM CIRURGIA ORAL E MAXILO FACIAL LTDA 33.471.827/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2019	Ver empresa
PATIENT SPECIFIC PLANNING SOCIETY LIMITED LTDA 31.163.238/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2018	Ver empresa

Razão social

SAM ACADEMY LTDA

51.577.903/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

D-FACE CLINICA RADIOLOGICA LTDA

39.339.480/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2021

Razão social

A & M VEICULOS LTDA

42.709.308/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Razão social

D-CAD DENTAL DIGITAL SOLUTIONS LTDA

35.378.304/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2019

Razão social

SAM SURGERY SERVICOS EM CIRURGIA ORAL E MAXILO FACIAL LTDA

33.471.827/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2019

Razão social

PATIENT SPECIFIC PLANNING SOCIETY LIMITED LTDA

31.163.238/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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