Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO SANTOS DA SILVA

***.561.678-**

Empresas vinculadas

DARUPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

09.391.499/0001-80

TREVIPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

09.391.465/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO SANTOS DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO SANTOS DA SILVA
CPF: ***.561.678-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DARUPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 09.391.499/0001-80Ativa	Diretor	14/05/2012	Ver empresa
TREVIPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 09.391.465/0001-95Ativa	Diretor	05/07/2010	Ver empresa
IDEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 09.401.305/0001-80Ativa	Diretor	06/05/2009	Ver empresa
SANGOLD DO BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. 09.587.972/0001-07Ativa	Diretor	20/05/2008	Ver empresa
SAWIPAR DO BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 09.417.614/0001-48Baixada	Diretor	10/03/2008	Ver empresa
COMINVEST PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08.197.587/0001-82Suspensa	Sócio sem Capital	03/07/2006	Ver empresa

Razão social

DARUPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

09.391.499/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2012

Razão social

TREVIPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

09.391.465/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2010

Razão social

IDEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

09.401.305/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2009

Razão social

SANGOLD DO BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A.

09.587.972/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2008

Razão social

SAWIPAR DO BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

09.417.614/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2008

Razão social

COMINVEST PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

08.197.587/0001-82

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.