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Pessoa

MAURICIO SANCHEZ MORENO

***.892.128-**

Empresas vinculadas

HELSIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

41.680.118/0001-95

MEMB APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

07.090.507/0001-22
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO SANCHEZ MORENO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO SANCHEZ MORENO
CPF
***.892.128-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

HELSIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

41.680.118/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

MEMB APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

07.090.507/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2013

Ver empresa

Razão social

MASITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

51.317.402/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2013

Ver empresa

Razão social

FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

43.222.439/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2011

Ver empresa

Razão social

MASIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.407.395/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Razão social

MAKPECAS COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

06.030.703/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2008

Ver empresa

Razão social

MODULUS PACK USINAGEM LTDA

10.243.353/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2008

Ver empresa

Razão social

ULTRA CALDEIRARIA LTDA

10.176.385/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2008

Ver empresa

Razão social

JGA MAQUINAS DE EMBALAGENS LTDA

02.134.285/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2007

Ver empresa

Razão social

MULTI-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

04.242.163/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2007

Ver empresa

Razão social

MASITECK ASSISTENCIA TECNICA LTDA

07.627.195/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2005

Ver empresa

Razão social

MAKLASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.009.166/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/12/2003

Ver empresa

Razão social

GOLDEN PACK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

03.503.835/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2001

Ver empresa

Razão social

MASIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AUTOMATICAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

58.071.614/0001-44

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/10/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.