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Pessoa

MAURICIO ROCHA DINIZ

***.441.258-**

Empresas vinculadas

STL CONSTRUCOES LTDA.

27.596.643/0001-04

R1D SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

17.225.862/0001-15
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ROCHA DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO ROCHA DINIZ
CPF
***.441.258-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

STL CONSTRUCOES LTDA.

27.596.643/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2017

Ver empresa

Razão social

R1D SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

17.225.862/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2012

Ver empresa

Razão social

R2D EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.505.104/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2008

Ver empresa

Razão social

DIN - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA

00.901.847/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2006

Ver empresa

Razão social

PARTNER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

43.482.694/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.