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Pessoa

MAURICIO RIBEIRO DAS NEVES

***.540.189-**

Empresas vinculadas

DAS NEVES LTDA

54.853.850/0001-61

S S C T AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

30.024.311/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO RIBEIRO DAS NEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO RIBEIRO DAS NEVES
CPF: ***.540.189-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAS NEVES LTDA 54.853.850/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2024	Ver empresa
S S C T AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA 30.024.311/0001-51Ativa	Sócio	22/11/2023	Ver empresa
MR FACTORING LTDA 48.777.769/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2022	Ver empresa
SUPERA AGRONEGOCIOS LTDA 15.487.435/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2021	Ver empresa
TRANSNEVES LTDA 08.516.184/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2018	Ver empresa
M.A. WEILER & CIA LTDA 01.098.263/0001-48Baixada	Sócio	06/02/1996	Ver empresa

Razão social

DAS NEVES LTDA

54.853.850/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

S S C T AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

30.024.311/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

MR FACTORING LTDA

48.777.769/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

SUPERA AGRONEGOCIOS LTDA

15.487.435/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2021

Razão social

TRANSNEVES LTDA

08.516.184/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2018

Razão social

M.A. WEILER & CIA LTDA

01.098.263/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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