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Pessoa

MAURICIO RIBAS MORITZ

***.143.809-**

Empresas vinculadas

ANTILHAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

12.040.290/0001-86

NORGE ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.645.955/0001-57
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO RIBAS MORITZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO RIBAS MORITZ
CPF
***.143.809-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ANTILHAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

12.040.290/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2010

Ver empresa

Razão social

NORGE ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.645.955/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2001

Ver empresa

Razão social

BORDA DO CAMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.269.600/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2000

Ver empresa

Razão social

ROCA GRANDE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

95.423.232/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/1993

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA 2000 S.A

78.434.123/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/11/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.