Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO PERUSSI DA SILVA

***.146.918-**

Empresas vinculadas

M. W. E. M. IMOBILIARIA SOROCABA LTDA

13.796.502/0001-12

M. W. E. M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.316.265/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO PERUSSI DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO PERUSSI DA SILVA
CPF: ***.146.918-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M. W. E. M. IMOBILIARIA SOROCABA LTDA 13.796.502/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2011	Ver empresa
M. W. E. M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.316.265/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2009	Ver empresa
NTC TRADING S.A. 04.928.069/0001-30Baixada	Diretor	28/12/2001	Ver empresa

Razão social

M. W. E. M. IMOBILIARIA SOROCABA LTDA

13.796.502/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2011

Razão social

M. W. E. M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.316.265/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2009

Razão social

NTC TRADING S.A.

04.928.069/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.