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Pessoa

MAURICIO PENICHE LOBO ESTEVES

***.087.408-**

Empresas vinculadas

TRPCL PINHEIROS SUPER FRUTAS LTDA

54.618.950/0001-03

TRPCL PASSEIO SUPER FRUTAS LTDA

57.072.666/0001-72

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO PENICHE LOBO ESTEVES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO PENICHE LOBO ESTEVES
CPF: ***.087.408-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRPCL PINHEIROS SUPER FRUTAS LTDA 54.618.950/0001-03Ativa	Qualificação 5	25/03/2025	Ver empresa
TRPCL PASSEIO SUPER FRUTAS LTDA 57.072.666/0001-72Ativa	Qualificação 5	19/03/2025	Ver empresa
CAFE LEBLON COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE VERDE, TORRADO E COMMODITIES LTDA 52.871.417/0001-23Ativa	Sócio	18/06/2024	Ver empresa
VESO PARTICIPACOES LTDA 52.963.013/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2023	Ver empresa
ONESIDE CAPITAL LTDA. 44.555.426/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2021	Ver empresa
TROPICOOL BRASIL LTDA 42.083.671/0001-03Ativa	Administrador	25/05/2021	Ver empresa
TROPICOOL BRASIL PROCESSAMENTO DE FRUTAS LTDA 37.926.980/0001-68Baixada	Administrador	31/07/2020	Ver empresa
AFRINVEST PARTICIPACOES LTDA 14.502.927/0001-34Ativa	Administrador	05/10/2011	Ver empresa
HALTER FINANCIAL GROUP DO BRASIL LTDA 13.467.537/0001-08Inapta	Sócio	18/01/2011	Ver empresa

Razão social

TRPCL PINHEIROS SUPER FRUTAS LTDA

54.618.950/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Razão social

TRPCL PASSEIO SUPER FRUTAS LTDA

57.072.666/0001-72

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/03/2025

Razão social

CAFE LEBLON COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE VERDE, TORRADO E COMMODITIES LTDA

52.871.417/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2024

Razão social

VESO PARTICIPACOES LTDA

52.963.013/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

ONESIDE CAPITAL LTDA.

44.555.426/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2021

Razão social

TROPICOOL BRASIL LTDA

42.083.671/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2021

Razão social

TROPICOOL BRASIL PROCESSAMENTO DE FRUTAS LTDA

37.926.980/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

AFRINVEST PARTICIPACOES LTDA

14.502.927/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2011

Razão social

HALTER FINANCIAL GROUP DO BRASIL LTDA

13.467.537/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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