Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO PENAS REIS

***.620.085-**

Empresas vinculadas

LOCADORA DE VEICULOS LTDA

40.624.595/0001-70

REALBUS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

03.326.393/0001-16
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO PENAS REIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO PENAS REIS
CPF
***.620.085-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LOCADORA DE VEICULOS LTDA

40.624.595/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

REALBUS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

03.326.393/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2009

Ver empresa

Razão social

AGM SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

07.428.853/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2005

Ver empresa

Razão social

PENAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.555.027/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2003

Ver empresa

Razão social

APP - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.104.559/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.