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Pessoa

MAURICIO PASSAIA

***.560.610-**

Empresas vinculadas

SUMMER VIEW PW SPE LTDA

54.831.595/0001-56

SANTO ANTONIO INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

37.749.383/0001-05
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO PASSAIA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO PASSAIA
CPF
***.560.610-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SUMMER VIEW PW SPE LTDA

54.831.595/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

37.749.383/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

P2S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

48.018.224/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE SANTA CATARINA

19.171.437/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/01/2022

Ver empresa

Razão social

ESCOLA PRESS PLAY PALHOCA LTDA

33.042.272/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

PRESS PLAY UNIDADE FRANQUEADORA E GESTAO DE ATIVOS LTDA

33.034.889/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2019

Ver empresa

Razão social

CK MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL LTDA

21.842.227/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

VHL SISTEMAS LTDA

18.513.844/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.