Pessoa
MAURICIO NASSIB MOITA ZARIFE
Empresas vinculadas
S & M CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ENSINO LTDA
MMF SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA
Pessoa investigada
MAURICIO NASSIB MOITA ZARIFE
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO NASSIB MOITA ZARIFE
- CPF
- ***.028.967-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
S & M CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ENSINO LTDA 35.824.058/0001-34Ativa | Sócio sem Capital | 19/12/2019 | Ver empresa |
MMF SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA 14.146.842/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 16/08/2011 | Ver empresa |
LARANJA DE ITABORAI COMERCIO LTDA 02.656.914/0001-30Baixada | Sócio sem Capital | 22/06/1998 | Ver empresa |
S & M ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA 72.447.337/0001-52Ativa | Sócio sem Capital | 05/07/1993 | Ver empresa |
Razão social
S & M CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ENSINO LTDA
35.824.058/0001-34
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/12/2019
Razão social
MMF SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA
14.146.842/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/08/2011
Razão social
LARANJA DE ITABORAI COMERCIO LTDA
02.656.914/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/06/1998
Razão social
S & M ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA
72.447.337/0001-52
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/07/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.