Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO MUSTEFAGA

***.645.808-**

Empresas vinculadas

3C CARROS & CIA LTDA

38.026.779/0001-97

CARROWEB SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA

07.355.582/0001-78

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO MUSTEFAGA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO MUSTEFAGA
CPF: ***.645.808-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3C CARROS & CIA LTDA 38.026.779/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2020	Ver empresa
CARROWEB SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA 07.355.582/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	03/11/2010	Ver empresa
LOTUS VEICULOS LTDA 00.358.283/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	12/07/2002	Ver empresa
GUARUJA VEICULOS LTDA 38.076.295/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2001	Ver empresa
704 VEICULOS LTDA 32.914.608/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	26/08/1999	Ver empresa

Razão social

3C CARROS & CIA LTDA

38.026.779/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Razão social

CARROWEB SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA

07.355.582/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2010

Razão social

LOTUS VEICULOS LTDA

00.358.283/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2002

Razão social

GUARUJA VEICULOS LTDA

38.076.295/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2001

Razão social

704 VEICULOS LTDA

32.914.608/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.