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Pessoa

MAURICIO MOZART VARGAS LISBOA

***.501.100-**

Empresas vinculadas

MM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.632.679/0001-16

DOIS M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.796.410/0001-87
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO MOZART VARGAS LISBOA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO MOZART VARGAS LISBOA
CPF
***.501.100-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.632.679/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

DOIS M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.796.410/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

DGM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.588.843/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2017

Ver empresa

Razão social

H.L.D. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.935.953/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2012

Ver empresa

Razão social

M.LISBOA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

13.203.042/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.