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Pessoa

MAURICIO MELHIM ABOU REJAILE

***.284.889-**

Empresas vinculadas

POSTO CENTRAL LTDA

58.757.734/0001-08

AUTO POSTO SETE MARES LTDA

56.091.375/0001-69
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO MELHIM ABOU REJAILE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO MELHIM ABOU REJAILE
CPF
***.284.889-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

POSTO CENTRAL LTDA

58.757.734/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SETE MARES LTDA

56.091.375/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

H3 PARTICIPACOES LTDA.

24.392.566/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

H5 PARTICIPACOES LTDA.

24.392.597/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CAMPO DO AREIAO LTDA

26.143.676/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2016

Ver empresa

Razão social

RDP ARAUCARIA ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA

23.878.625/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2015

Ver empresa

Razão social

MRF PARTICIPACOES LTDA

21.891.529/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2014

Ver empresa

Razão social

RDP ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA

17.527.207/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2013

Ver empresa

Razão social

BIO PRESERVE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

14.013.928/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2011

Ver empresa

Razão social

POSTO ROTA 282 LTDA

05.068.236/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2003

Ver empresa

Razão social

RDP ENERGIA LTDA

00.209.895/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2000

Ver empresa

Razão social

DIESELJA TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

80.320.518/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.