Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO MARTINEZ PANEQUE

***.144.748-**

Empresas vinculadas

GLOBAL CAPITALIZACAO SA

01.800.483/0001-71

SAFETY WAY INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

04.119.562/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO MARTINEZ PANEQUE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO MARTINEZ PANEQUE
CPF: ***.144.748-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLOBAL CAPITALIZACAO SA 01.800.483/0001-71Baixada	Presidente	16/09/2003	Ver empresa
SAFETY WAY INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 04.119.562/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2000	Ver empresa
MMP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 03.414.428/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	27/09/1999	Ver empresa
BP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 03.414.429/0001-13Baixada	Sócio	27/09/1999	Ver empresa
INTERBRAZIL SEGURADORA SA - 75.115.436/0001-25Ativa	Presidente	24/09/1998	Ver empresa
MAMA GORDACHA PIZZARIA LTDA 01.970.296/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	15/07/1997	Ver empresa

Razão social

GLOBAL CAPITALIZACAO SA

01.800.483/0001-71

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2003

Razão social

SAFETY WAY INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

04.119.562/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2000

Razão social

MMP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

03.414.428/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1999

Razão social

BP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

03.414.429/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/1999

Razão social

INTERBRAZIL SEGURADORA SA -

75.115.436/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/09/1998

Razão social

MAMA GORDACHA PIZZARIA LTDA

01.970.296/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.