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Pessoa

MAURICIO MARTINEZ

***.191.768-**

Empresas vinculadas

MZ SAPATO TIETE LTDA

61.020.823/0001-73

CIA SAPATO DA PAULISTA LTDA

60.805.196/0001-13
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO MARTINEZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO MARTINEZ
CPF
***.191.768-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MZ SAPATO TIETE LTDA

61.020.823/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

CIA SAPATO DA PAULISTA LTDA

60.805.196/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

CIA DO SAPATO PAULISTA LTDA

58.936.083/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

MTZ PARTICIPACOES LTDA

32.173.677/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

HELUPI CALCADOS LTDA

20.085.626/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

TURKS CALCADOS LTDA

20.450.535/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

HLP CALCADOS LTDA

29.723.495/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

HELUZ CALCADOS LTDA

14.768.505/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

CARLOTTA CALCADOS LTDA

26.087.504/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

DJPM CALCADOS LTDA

27.067.137/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

MMZ COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS LTDA

36.832.820/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2020

Ver empresa

Razão social

SAPATARIA SAO PAULO COMERCIAL TOP CENTER LTDA

03.206.502/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2019

Ver empresa

Razão social

DOTS PROJETO DE MODA LTDA

06.218.026/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2004

Ver empresa

Razão social

TRAVESSIA SERVICOS SC LTDA

05.168.291/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2002

Ver empresa

Razão social

SACOLAO DO CALCADO SAO PAULO LTDA

03.763.849/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.