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Pessoa

MAURICIO MARTINELLI JOAQUIM

***.761.888-**

Empresas vinculadas

MILTON ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

41.265.260/0001-76

ISX INCORPORADORA LTDA

13.287.109/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO MARTINELLI JOAQUIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO MARTINELLI JOAQUIM
CPF: ***.761.888-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MILTON ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 41.265.260/0001-76Ativa	Sócio	18/03/2021	Ver empresa
ISX INCORPORADORA LTDA 13.287.109/0001-01Baixada	Sócio	07/02/2011	Ver empresa
U-DIRETO LTDA 04.477.534/0001-64Baixada	Sócio	08/05/2001	Ver empresa
F.M.E. ENGENHARIA E SISTEMAS SC LTDA 01.915.066/0001-74Baixada	Sócio	12/06/1997	Ver empresa

Razão social

MILTON ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

41.265.260/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2021

Razão social

ISX INCORPORADORA LTDA

13.287.109/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2011

Razão social

U-DIRETO LTDA

04.477.534/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2001

Razão social

F.M.E. ENGENHARIA E SISTEMAS SC LTDA

01.915.066/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.