Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO MAGALHAES

***.515.348-**

Empresas vinculadas

SAMM COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

50.327.408/0001-40

PEDRA DA GAVEA BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.068.552/0001-37

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO MAGALHAES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO MAGALHAES
CPF: ***.515.348-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAMM COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 50.327.408/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2023	Ver empresa
PEDRA DA GAVEA BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.068.552/0001-37Baixada	Administrador	14/08/2015	Ver empresa
PEDRA DA GAVEA RE GIF IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.777.325/0001-18Baixada	Administrador	02/07/2015	Ver empresa
GIF ACACIAS PARTICIPACOES SA 12.523.944/0001-22Baixada	Diretor	26/05/2014	Ver empresa
GAVEA CREDITO ESTRUTURADO GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. 09.336.023/0001-46Baixada	Administrador	21/09/2011	Ver empresa
GI CLASSE D PARTICIPACOES LTDA 08.477.056/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2010	Ver empresa
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA 05.669.128/0001-66Ativa	Sócio	26/08/2010	Ver empresa
ALM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 07.137.857/0001-05Ativa	Sócio	09/08/2010	Ver empresa
GIF GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.052.758/0001-85Baixada	Administrador	16/02/2009	Ver empresa
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA. 05.699.581/0001-15Baixada	Administrador	02/02/2006	Ver empresa

Razão social

SAMM COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

50.327.408/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

PEDRA DA GAVEA BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.068.552/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

PEDRA DA GAVEA RE GIF IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.777.325/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2015

Ver empresa

Razão social

GIF ACACIAS PARTICIPACOES SA

12.523.944/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2014

Ver empresa

Razão social

GAVEA CREDITO ESTRUTURADO GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

09.336.023/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2011

Ver empresa

Razão social

GI CLASSE D PARTICIPACOES LTDA

08.477.056/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2010

Ver empresa

Razão social

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA

05.669.128/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2010

Ver empresa

Razão social

ALM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

07.137.857/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2010

Ver empresa

Razão social

GIF GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.052.758/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2009

Ver empresa

Razão social

GAVEA INVESTIMENTOS LTDA.

05.699.581/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.