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Pessoa

MAURICIO MACHADO DE MINAS

***.470.098-**

Empresas vinculadas

BBD PARTICIPACOES S.A.

07.838.611/0001-52

NCF PARTICIPACOES S.A.

04.233.319/0001-18
+ 42 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO MACHADO DE MINAS

44 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO MACHADO DE MINAS
CPF
***.470.098-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (44)

Razão social

BBD PARTICIPACOES S.A.

07.838.611/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

NCF PARTICIPACOES S.A.

04.233.319/0001-18

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

TITANIUM HOLDINGS S.A.

07.131.759/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO DE SERVICOS

02.533.940/0001-71

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/05/2023

Ver empresa

Razão social

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

51.990.695/0001-37

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

BRADESCO CAPITALIZACAO SA

33.010.851/0001-74

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/01/2023

Ver empresa

Razão social

BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS

92.682.038/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

ODONTOPREV S.A.

58.119.199/0001-51

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES

61.529.343/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

47.509.120/0001-82

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

BRADESPAR S.A.

03.847.461/0001-92

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

BRADESCO SAUDE SA

92.693.118/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/08/2020

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

BRADSEG PARTICIPACOES S.A.

02.863.655/0001-19

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

14.380.636/0001-10

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

14.312.353/0001-31

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

AMANOI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

23.300.328/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2015

Ver empresa

Razão social

BMC ASSET MANAGEMENT - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

04.163.016/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

ELBA HOLDINGS LTDA.

07.832.152/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

NCD PARTICIPACOES LTDA.

48.594.139/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

TIBRE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

62.042.890/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2014

Ver empresa

Razão social

MARSELHA HOLDINGS LTDA.

08.427.540/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2014

Ver empresa

Razão social

UNIAO PARTICIPACOES LTDA.

05.892.410/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

BRADESPLAN PARTICIPACOES LTDA.

61.782.769/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2014

Ver empresa

Razão social

JAPIRA HOLDINGS S.A.

08.503.701/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2014

Ver empresa

Razão social

EVEREST LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

74.533.787/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Razão social

PROMOSEC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

04.755.953/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2014

Ver empresa

Razão social

BANCO BANKPAR S.A.

60.419.645/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2014

Ver empresa

Razão social

FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI

61.062.212/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2014

Ver empresa

Razão social

CAETE HOLDINGS LTDA.

10.429.024/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2014

Ver empresa

Razão social

RUBI HOLDINGS LTDA.

04.747.619/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

STVD HOLDINGS S.A.

60.688.256/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2014

Ver empresa

Razão social

VENEZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

08.503.652/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2014

Ver empresa

Razão social

QUIXABA INVESTIMENTOS S.A.

10.212.743/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2014

Ver empresa

Razão social

FERRARA PARTICIPACOES S.A.

09.225.197/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2014

Ver empresa

Razão social

NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A.

04.866.462/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2014

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO BRADESCO

60.701.521/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO SA

33.485.541/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2014

Ver empresa

Razão social

SCOPUS INDUSTRIAL S.A.

09.227.001/0001-48

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2013

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CPMXEROXSTORAGETEK

04.907.397/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2002

Ver empresa

Razão social

CPM BRASIL HOLDINGS S.A.

02.984.926/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2000

Ver empresa

Razão social

CPM SISTEMAS LTDA

65.584.187/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/1998

Ver empresa

Razão social

JARDINS DO IPORANGA EMPRENDIMENTOS,CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

02.532.894/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/1998

Ver empresa

Razão social

FIORANO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

01.139.654/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.