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Pessoa

MAURICIO MACHADO DE AZEVEDO FERNANDES

***.993.475-**

Empresas vinculadas

ESPORTE CLUBE ESTRELA DE MARCO

40.593.402/0001-61

BKCL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

29.372.361/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO MACHADO DE AZEVEDO FERNANDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO MACHADO DE AZEVEDO FERNANDES
CPF: ***.993.475-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPORTE CLUBE ESTRELA DE MARCO 40.593.402/0001-61Ativa	Presidente	02/12/2021	Ver empresa
BKCL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 29.372.361/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2021	Ver empresa
GTRM EVENTOS E ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 33.127.763/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2019	Ver empresa
SMITS - VINIBOL DO BRASIL LTDA 03.567.365/0001-90Inapta	Administrador	24/05/2005	Ver empresa
LACERDA GARRIDO ADM PARTICIPACOES ASSES LTDA. 13.199.245/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	22/02/2005	Ver empresa
M4F - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 01.259.736/0001-41Baixada	Sócio	25/08/2003	Ver empresa
ADR-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.054.174/0001-08Baixada	Sócio	18/08/1999	Ver empresa

Razão social

ESPORTE CLUBE ESTRELA DE MARCO

40.593.402/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/12/2021

Razão social

BKCL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

29.372.361/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2021

Razão social

GTRM EVENTOS E ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

33.127.763/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2019

Razão social

SMITS - VINIBOL DO BRASIL LTDA

03.567.365/0001-90

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2005

Razão social

LACERDA GARRIDO ADM PARTICIPACOES ASSES LTDA.

13.199.245/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2005

Razão social

M4F - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

01.259.736/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2003

Razão social

ADR-FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.054.174/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.