Sr. Watson
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Pessoa

MAURICIO MACHADO

***.502.320-**

Empresas vinculadas

ADAPTIVE BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

60.067.814/0001-75

SOGRAPE BRASIL, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.

15.912.299/0001-28
+ 53 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO MACHADO

55 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO MACHADO
CPF
***.502.320-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (55)

Razão social

ADAPTIVE BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

60.067.814/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

SOGRAPE BRASIL, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA.

15.912.299/0001-28

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

KATZEN BRASIL CONSULTORIA LTDA

57.727.128/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

KLYM TECNOLOGIA BRASIL LTDA

45.504.896/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

R3 BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

28.390.694/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

WELLS FARGO BRASIL LTDA

43.820.471/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

WE GO FURTHER BRAZIL LTDA

51.200.992/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

MODA MUNDIAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA

50.617.696/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

WACHOVIA PARTICIPACOES LTDA

33.436.486/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

WACHOVIA SECURITIES SERVICOS E PARTICIPACOES (BRASIL) LTDA.

01.489.355/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

WACHOVIA INTERNATIONAL SERVICOS LTDA.

01.666.198/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

TRM LABS BRASIL LTDA

48.758.778/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

LH1038 PARTICIPACOES LTDA

47.667.831/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2022

Ver empresa

Razão social

CHARTWATER BRAZIL LTDA.

46.475.305/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

SABADELL BRASIL TRADE SERVICES - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.

01.663.706/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Ver empresa

Razão social

MRP BRAZIL LTDA

46.331.973/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO E TECNOLOGIA LTDA

46.338.048/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

45.814.425/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

EPIQ BRASIL TECHNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

42.628.457/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA

16.564.682/0028-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

GREENSILL BRASIL CONSULTORIA LTDA

39.935.409/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

RISING SUN PARTICIPACOES S.A.

37.763.878/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

UNIONPAY INTERNATIONAL REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.

30.035.033/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

08.783.191/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2020

Ver empresa

Razão social

GEOTAB TELEMATICA LTDA.

36.012.308/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS HOLDING LTDA.

35.193.927/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2019

Ver empresa

Razão social

BARRACONSULT LTDA

02.729.352/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

COMERICA DO BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

02.978.804/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

BRANCH PARTICIPACOES LTDA.

33.246.917/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2019

Ver empresa

Razão social

TELEOPTI BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

16.757.803/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2019

Ver empresa

Razão social

CAMPBELL GLOBAL ADMINISTRACAO DE ATIVOS FLORESTAIS LTDA.

20.836.855/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2018

Ver empresa

Razão social

SFX ENTRETENIMENTO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

17.789.916/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2018

Ver empresa

Razão social

4FINANCE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

24.065.301/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2018

Ver empresa

Razão social

4F SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

22.717.517/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2018

Ver empresa

Razão social

EURASIA BRASIL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

27.240.906/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2017

Ver empresa

Razão social

EVENTBRITE BRASIL GESTAO ONLINE DE EVENTOS LTDA.

15.913.672/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2017

Ver empresa

Razão social

RBC BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

50.650.241/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2016

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE SAUDE PUBLICA DO BRASIL

26.258.264/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

SELIG BRASIL PARTICIPACOES LTDA

23.563.178/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2015

Ver empresa

Razão social

VISLINK BRASIL PRODUTOS DE COMUNICACAO LTDA

17.881.102/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2015

Ver empresa

Razão social

INNOVATIVE SEED SOLUTIONS BRASIL SEMENTES INOVADORAS LTDA.

22.717.541/0003-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2015

Ver empresa

Razão social

BUPA DO BRASIL SAUDE LTDA.

22.606.050/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

INFINERA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

01.488.990/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2015

Ver empresa

Razão social

OPTIMAS OE SOLUTIONS COMERCIALIZACAO DE PARAFUSOS LTDA.

21.484.039/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2014

Ver empresa

Razão social

WEBTECH WIRELESS BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS SA

09.036.912/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA RIZZANI DE ECCHER LTDA

18.711.048/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2014

Ver empresa

Razão social

EAA DO BRASIL PARTICIPACOES, REPRESENTACOES E NEGOCIOS LTDA.

53.929.709/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2013

Ver empresa

Razão social

UNIFACE BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

18.336.424/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2013

Ver empresa

Razão social

ARCSERVE BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

17.790.078/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2013

Ver empresa

Razão social

CHANGEPOINT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

17.789.932/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2013

Ver empresa

Razão social

LH1009 PARTICIPACOES LTDA

17.103.299/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2012

Ver empresa

Razão social

LH1007 PARTICIPACOES LTDA

17.103.281/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2012

Ver empresa

Razão social

EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA

17.102.571/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2012

Ver empresa

Razão social

INFINERA DO BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA

17.102.486/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2012

Ver empresa

Razão social

LIGHTHOUSE, SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

07.440.073/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.