Pessoa
MAURICIO LUIS LUCHETTI
Empresas vinculadas
GALICIA II PARTICIPACOES LTDA
CM.REALTY PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.
Pessoa investigada
MAURICIO LUIS LUCHETTI
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO LUIS LUCHETTI
- CPF
- ***.595.985-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GALICIA II PARTICIPACOES LTDA 13.403.288/0001-97Ativa | Sócio | 06/04/2011 | Ver empresa |
CM.REALTY PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 12.543.731/0001-62Baixada | Sócio sem Capital | 20/08/2010 | Ver empresa |
MACERATA PARTICIPACOES LTDA. 11.293.418/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 30/10/2009 | Ver empresa |
GALICIA INVESTIMENTOS LTDA 09.388.675/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 11/01/2008 | Ver empresa |
ITAU AGRO FLORESTAL LTDA 02.101.442/0001-50Baixada | Administrador | 24/10/2005 | Ver empresa |
CIMENTO RIO BRANCO SA 64.132.236/0001-64Baixada | Diretor | 15/06/2004 | Ver empresa |
CIMENTO TOCANTINS SA 00.065.557/0001-00Baixada | Diretor | 28/05/2004 | Ver empresa |
CIMENTO SERGIPE SA - CIMESA 15.612.930/0001-73Baixada | Diretor | 26/05/2004 | Ver empresa |
CIMENTO POTY S.A. 08.567.539/0001-39Baixada | Diretor | 25/05/2004 | Ver empresa |
COMPANHIA CIMENTO PORTLAND ITAU 24.030.025/0001-04Baixada | Diretor | 18/05/2004 | Ver empresa |
INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA POLAR SOCIED ANONIMA 95.424.479/0001-08Baixada | Diretor | 08/08/2000 | Ver empresa |
Razão social
GALICIA II PARTICIPACOES LTDA
13.403.288/0001-97
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/04/2011
Razão social
CM.REALTY PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.
12.543.731/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/08/2010
Razão social
MACERATA PARTICIPACOES LTDA.
11.293.418/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/10/2009
Razão social
GALICIA INVESTIMENTOS LTDA
09.388.675/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/01/2008
Razão social
ITAU AGRO FLORESTAL LTDA
02.101.442/0001-50
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/10/2005
Razão social
CIMENTO RIO BRANCO SA
64.132.236/0001-64
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/06/2004
Razão social
CIMENTO TOCANTINS SA
00.065.557/0001-00
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/05/2004
Razão social
CIMENTO SERGIPE SA - CIMESA
15.612.930/0001-73
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/05/2004
Razão social
CIMENTO POTY S.A.
08.567.539/0001-39
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/05/2004
Razão social
COMPANHIA CIMENTO PORTLAND ITAU
24.030.025/0001-04
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/05/2004
Razão social
INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA POLAR SOCIED ANONIMA
95.424.479/0001-08
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/08/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.