Pessoa
MAURICIO LOPES DOS SANTOS
Empresas vinculadas
DROGARIAS GUARANI LTDA
MULTIPAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pessoa investigada
MAURICIO LOPES DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO LOPES DOS SANTOS
- CPF
- ***.931.257-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DROGARIAS GUARANI LTDA 50.286.192/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 12/04/2023 | Ver empresa |
MULTIPAX COMERCIO E SERVICOS LTDA 42.658.648/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 09/07/2021 | Ver empresa |
Razão social
DROGARIAS GUARANI LTDA
50.286.192/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/04/2023
Razão social
MULTIPAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
42.658.648/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/07/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.