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Pessoa

MAURICIO LOFIEGO FAJARDO

***.851.987-**

Empresas vinculadas

CLINICA ODONTOLOGICA BELLO ODONTOLOGIA LTDA

30.853.560/0001-50

AC20 INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

48.530.629/0001-70

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO LOFIEGO FAJARDO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO LOFIEGO FAJARDO
CPF: ***.851.987-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA ODONTOLOGICA BELLO ODONTOLOGIA LTDA 30.853.560/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2024	Ver empresa
AC20 INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA 48.530.629/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2022	Ver empresa
REI DAVID HORTIFRUTI LTDA 39.148.330/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2020	Ver empresa
PAMM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 33.691.857/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2019	Ver empresa
INTRAPRESI INCORPORADORA LTDA 10.830.937/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2009	Ver empresa
M L COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.805.980/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO NAUTICA ITAIPU 39.527.460/0001-08Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
TCP-NET INFORMATICA LTDA 02.253.836/0001-23Baixada	Sócio	18/11/1997	Ver empresa

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA BELLO ODONTOLOGIA LTDA

30.853.560/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

AC20 INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

48.530.629/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

REI DAVID HORTIFRUTI LTDA

39.148.330/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Razão social

PAMM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

33.691.857/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2019

Razão social

INTRAPRESI INCORPORADORA LTDA

10.830.937/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2009

Razão social

M L COMERCIO E SERVICOS LTDA

08.805.980/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2007

Razão social

ASSOCIACAO NAUTICA ITAIPU

39.527.460/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

TCP-NET INFORMATICA LTDA

02.253.836/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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