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Pessoa

MAURICIO LIMA DESGUALDO

***.755.328-**

Empresas vinculadas

KABASH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.662.210/0001-07

MLD SERVICOS LTDA

20.320.980/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO LIMA DESGUALDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO LIMA DESGUALDO
CPF: ***.755.328-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KABASH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.662.210/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2021	Ver empresa
MLD SERVICOS LTDA 20.320.980/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2014	Ver empresa
TIA ARMENIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18.942.496/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2013	Ver empresa
MLD ENGENHARIA LTDA 07.712.985/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2005	Ver empresa
BUFFALO CALCADOS E CONFECCOES LTDA 04.072.717/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2000	Ver empresa
FEPAG COMERCIO DE CALCADOS LTDA 01.264.329/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	03/06/1996	Ver empresa

Razão social

KABASH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.662.210/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2021

Razão social

MLD SERVICOS LTDA

20.320.980/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2014

Razão social

TIA ARMENIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

18.942.496/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Razão social

MLD ENGENHARIA LTDA

07.712.985/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2005

Razão social

BUFFALO CALCADOS E CONFECCOES LTDA

04.072.717/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2000

Razão social

FEPAG COMERCIO DE CALCADOS LTDA

01.264.329/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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