Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO LEVI

***.054.489-**

Empresas vinculadas

RIMBRA PARTICIPACOES LTDA.

12.126.853/0001-53

MAUFE PARTICIPACOES LTDA.

11.875.575/0001-74

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO LEVI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO LEVI
CPF: ***.054.489-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIMBRA PARTICIPACOES LTDA. 12.126.853/0001-53Baixada	Sócio	18/06/2010	Ver empresa
MAUFE PARTICIPACOES LTDA. 11.875.575/0001-74Ativa	Sócio	28/04/2010	Ver empresa
INSTITUTO FAMA 11.696.185/0001-37Ativa	Presidente	02/03/2010	Ver empresa
ALLOCATION AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 05.747.319/0001-07Baixada	Sócio	23/06/2003	Ver empresa
KARAPTHUS HOLDINGS LTDA. 03.583.451/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2000	Ver empresa
INTELLINVEST S.A. 03.682.057/0001-06Baixada	Presidente	05/04/2000	Ver empresa
S LEVI CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA 46.566.477/0001-30Inapta	Sócio	24/11/1998	Ver empresa
SAO SALVADOR ADM E CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA 53.415.360/0001-10Inapta	Sócio	04/04/1986	Ver empresa

Razão social

RIMBRA PARTICIPACOES LTDA.

12.126.853/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2010

Razão social

MAUFE PARTICIPACOES LTDA.

11.875.575/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2010

Razão social

INSTITUTO FAMA

11.696.185/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/03/2010

Razão social

ALLOCATION AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

05.747.319/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2003

Razão social

KARAPTHUS HOLDINGS LTDA.

03.583.451/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2000

Razão social

INTELLINVEST S.A.

03.682.057/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/04/2000

Razão social

S LEVI CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA

46.566.477/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/1998

Razão social

SAO SALVADOR ADM E CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA

53.415.360/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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