Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO LEAL MOREIRA

***.027.202-**

Empresas vinculadas

SPE MILAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

46.378.450/0001-13

SPE ESMIRNA INCORPORADORA LTDA

46.332.964/0001-38
+ 24 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO LEAL MOREIRA

26 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO LEAL MOREIRA
CPF
***.027.202-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (26)

Razão social

SPE MILAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

46.378.450/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

SPE ESMIRNA INCORPORADORA LTDA

46.332.964/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Ver empresa

Razão social

SPE ISTAMBUL INCORPORADORA LTDA

44.246.246/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

EDAM INCORPORADORA LTDA

39.702.005/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

VOLEDAM INCORPORADORA LTDA

39.702.008/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

ROTERDAM INCORPORADORA LTDA

39.640.840/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/11/2020

Ver empresa

Razão social

DELFIT INCORPORADORA LTDA

38.436.993/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2020

Ver empresa

Razão social

HAIA INCORPORADORA LTDA

38.389.438/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

GOUDA INCORPORADORA LTDA

38.389.676/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

MILAO INCORPORADORA LTDA

37.566.472/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

FLORENCA INCORPORADORA LTDA

37.567.361/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

TURIM INCORPORADORA LTDA

37.567.714/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

NAPOLES INCORPORADORA LTDA

37.501.766/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

SAN MARINO INCORPORADORA LTDA

36.262.551/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2020

Ver empresa

Razão social

VALENCIA INCORPORADORA LTDA

34.516.824/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2019

Ver empresa

Razão social

ALBANY INCORPORADORA LTDA

34.441.663/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2019

Ver empresa

Razão social

BE - FITNESS ACADEMIA LTDA

23.747.114/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2015

Ver empresa

Razão social

MLM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

19.532.039/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2014

Ver empresa

Razão social

FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

16.845.198/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

SEVILHA INCORPORADORA LTDA

14.372.399/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2011

Ver empresa

Razão social

SPE BOGOTA INCORPORADORA LTDA

14.376.007/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2011

Ver empresa

Razão social

ORION INCORPORADORA LTDA

08.668.308/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2008

Ver empresa

Razão social

GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

09.032.170/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2008

Ver empresa

Razão social

ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

09.589.716/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2008

Ver empresa

Razão social

TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA

09.110.926/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2007

Ver empresa

Razão social

TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA

09.110.955/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.