Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO LAFER CHAVES

***.242.128-**

Empresas vinculadas

AJL PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

53.264.453/0001-91

TARSILA PARTICIPACOES LTDA.

23.257.035/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO LAFER CHAVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO LAFER CHAVES
CPF: ***.242.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AJL PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA 53.264.453/0001-91Ativa	Sócio	23/10/2015	Ver empresa
TARSILA PARTICIPACOES LTDA. 23.257.035/0001-06Ativa	Sócio	11/09/2015	Ver empresa
CINCOX - INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA. 12.370.651/0001-52Baixada	Administrador	26/07/2010	Ver empresa
PANCETTI PARTICIPACOES S.A. 11.892.101/0001-30Ativa	Diretor	28/04/2010	Ver empresa
TAB DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 07.053.365/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2006	Ver empresa
MALC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 06.917.123/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2004	Ver empresa

Razão social

AJL PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

53.264.453/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2015

Razão social

TARSILA PARTICIPACOES LTDA.

23.257.035/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2015

Razão social

CINCOX - INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA.

12.370.651/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2010

Razão social

PANCETTI PARTICIPACOES S.A.

11.892.101/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2010

Razão social

TAB DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

07.053.365/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2006

Razão social

MALC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

06.917.123/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2004

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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