Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO LAFAETE MONTEIRO

***.475.026-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL MONTEIRO & FILHO LTDA

11.296.912/0001-79

FELIPE SILVA MONTEIRO & CIA LTDA

02.731.760/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO LAFAETE MONTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO LAFAETE MONTEIRO
CPF: ***.475.026-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL MONTEIRO & FILHO LTDA 11.296.912/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2009	Ver empresa
FELIPE SILVA MONTEIRO & CIA LTDA 02.731.760/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2006	Ver empresa
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAMARANDIBA ,MG - CDL 04.412.205/0001-35Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MONTEIRO & FILHO LTDA

11.296.912/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2009

Razão social

FELIPE SILVA MONTEIRO & CIA LTDA

02.731.760/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2006

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITAMARANDIBA ,MG - CDL

04.412.205/0001-35

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.