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Pessoa

MAURICIO LABHARDT BORGES DE OLINDA

***.948.819-**

Empresas vinculadas

TERMINAL ELDORADO DE ARMAZENS GERAIS LTDA.

24.320.952/0001-50

SAL INCORPORADORA LTDA

36.159.628/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO LABHARDT BORGES DE OLINDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO LABHARDT BORGES DE OLINDA
CPF: ***.948.819-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERMINAL ELDORADO DE ARMAZENS GERAIS LTDA. 24.320.952/0001-50Ativa	Sócio	31/08/2020	Ver empresa
SAL INCORPORADORA LTDA 36.159.628/0001-81Ativa	Sócio	28/01/2020	Ver empresa
OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 79.610.077/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2017	Ver empresa
CONSTRUTORA POLO LTDA 79.610.069/0001-97Ativa	Sócio	06/01/2017	Ver empresa

Razão social

TERMINAL ELDORADO DE ARMAZENS GERAIS LTDA.

24.320.952/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

SAL INCORPORADORA LTDA

36.159.628/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

79.610.077/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2017

Razão social

CONSTRUTORA POLO LTDA

79.610.069/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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