Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO KUPKIS SAAD

***.510.518-**

Empresas vinculadas

PLATAFORMA15 PARTICIPACOES LTDA.

34.363.915/0001-83

VVG ASFALTOS, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

13.174.773/0001-36

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO KUPKIS SAAD

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO KUPKIS SAAD
CPF: ***.510.518-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLATAFORMA15 PARTICIPACOES LTDA. 34.363.915/0001-83Ativa	Sócio	26/08/2019	Ver empresa
VVG ASFALTOS, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 13.174.773/0001-36Inapta	Administrador	27/01/2011	Ver empresa
NORSA - ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA 09.041.789/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	05/07/2007	Ver empresa
NOWAGUI ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA 07.920.486/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	28/03/2006	Ver empresa
OUTSOURCING - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 03.824.563/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2000	Ver empresa

Razão social

PLATAFORMA15 PARTICIPACOES LTDA.

34.363.915/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2019

Razão social

VVG ASFALTOS, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

13.174.773/0001-36

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2011

Razão social

NORSA - ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA

09.041.789/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2007

Razão social

NOWAGUI ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA

07.920.486/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2006

Razão social

OUTSOURCING - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

03.824.563/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.