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Pessoa

MAURICIO KUERTEN BARACUHY

***.802.129-**

Empresas vinculadas

DM2 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

57.431.441/0001-65

UPPERK BUSINESS LTDA

43.537.140/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO KUERTEN BARACUHY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO KUERTEN BARACUHY
CPF: ***.802.129-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DM2 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 57.431.441/0001-65Ativa	Sócio	25/09/2024	Ver empresa
UPPERK BUSINESS LTDA 43.537.140/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2021	Ver empresa
NSG CONSULTORIA TRIBUTARIA E FINANCEIRA LTDA 22.112.664/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2015	Ver empresa
IMOVELCASH INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA. 14.057.809/0001-64Baixada	Sócio	01/08/2011	Ver empresa
SOLE CAFFE E LANCHES LTDA 09.027.310/0001-74Baixada	Sócio	04/09/2007	Ver empresa
EMBRAF EMPRESA BRASILEIRA DE FINANCAS LTDA 07.115.576/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2004	Ver empresa
KBF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 00.902.328/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	08/11/1995	Ver empresa

Razão social

DM2 ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

57.431.441/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

UPPERK BUSINESS LTDA

43.537.140/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2021

Razão social

NSG CONSULTORIA TRIBUTARIA E FINANCEIRA LTDA

22.112.664/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2015

Razão social

IMOVELCASH INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA.

14.057.809/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2011

Razão social

SOLE CAFFE E LANCHES LTDA

09.027.310/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2007

Razão social

EMBRAF EMPRESA BRASILEIRA DE FINANCAS LTDA

07.115.576/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2004

Razão social

KBF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

00.902.328/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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