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Pessoa

MAURICIO KATSUMI FUKUDA

***.194.528-**

Empresas vinculadas

VERO CAPITAL MARKETS S.A.

36.243.187/0001-00

SPM CONSULTING LTDA

07.922.358/0001-10
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO KATSUMI FUKUDA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO KATSUMI FUKUDA
CPF
***.194.528-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VERO CAPITAL MARKETS S.A.

36.243.187/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

SPM CONSULTING LTDA

07.922.358/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

CFR REESTRUTURACAO DE EMPRESAS LTDA

17.811.018/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

SPM CONSULTING PARTICIPACOES S.A.

11.545.438/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

SPM MILLENIUM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP PARCERIA FECHADA

40.238.470/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

SPM MILLENIUM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA_SCP TDA PARCERIA SAO PAULO 3

40.239.191/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

BARRA RECOVERY SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

39.665.272/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2020

Ver empresa

Razão social

SPM MILLENIUM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA_SCP TDA PARCERIA SAO PAULO 2

40.295.864/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

SPM MILLENIUM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA SCP TDA 300MM01

38.098.105/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

PIONEIRA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

37.723.367/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

PATIO SPM SERVICOS CONTABEIS LTDA

08.013.925/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2006

Ver empresa

Razão social

S.P.M. MARINE COMPANHIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS S.A.

07.130.442/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2005

Ver empresa

Razão social

S.P.M MILLENIUM NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

05.785.491/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.