Pessoa
MAURICIO JUNQUEIRA MACIEL DIAS
Empresas vinculadas
MINAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
COMPANHIA BRASIL DE PETROLEO LTDA
Pessoa investigada
MAURICIO JUNQUEIRA MACIEL DIAS
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO JUNQUEIRA MACIEL DIAS
- CPF
- ***.435.706-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MINAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 04.919.424/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 23/01/2007 | Ver empresa |
COMPANHIA BRASIL DE PETROLEO LTDA 04.272.421/0001-22Baixada | Sócio sem Capital | 10/09/2002 | Ver empresa |
MAUDEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA 05.251.221/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 26/08/2002 | Ver empresa |
MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA 03.515.548/0001-62Baixada | Sócio sem Capital | 18/11/1999 | Ver empresa |
Razão social
MINAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
04.919.424/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/01/2007
Razão social
COMPANHIA BRASIL DE PETROLEO LTDA
04.272.421/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/09/2002
Razão social
MAUDEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA
05.251.221/0001-56
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/08/2002
Razão social
MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA
03.515.548/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/11/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.