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Pessoa

MAURICIO JOSE SAADE

***.070.607-**

Empresas vinculadas

SAHAY COMERCIO DE ROUPAS LTDA

21.521.821/0001-43

ASMJ EMPRESARIAL EIRELI

24.303.423/0001-49
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO JOSE SAADE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO JOSE SAADE
CPF
***.070.607-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SAHAY COMERCIO DE ROUPAS LTDA

21.521.821/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Ver empresa

Razão social

ASMJ EMPRESARIAL EIRELI

24.303.423/0001-49

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/03/2016

Ver empresa

Razão social

CSO2 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

17.615.785/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2013

Ver empresa

Razão social

FP100 PARTICIPACOES LTDA

17.549.943/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2013

Ver empresa

Razão social

GENERAL FASHION E REPRESENTACAO LTDA

00.794.074/0001-47

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2012

Ver empresa

Razão social

TRINTA E UM TREZE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.540.456/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2008

Ver empresa

Razão social

JME COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

04.374.785/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2005

Ver empresa

Razão social

ITALFASHION COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

06.134.745/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2004

Ver empresa

Razão social

BLUE FLY LTDA

04.189.795/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2000

Ver empresa

Razão social

RED TAB COMERCIO LTDA

03.513.786/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1999

Ver empresa

Razão social

ALLIANCO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.217.767/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/1999

Ver empresa

Razão social

MAC INTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.319.627/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.