Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO JOSE BACCHIEGGA

***.693.958-**

Empresas vinculadas

JOSE JOAQUIM GABRIEL E OUTROS

13.662.336/0001-61

JOSE VILARINS MARQUES E OUTROS

10.740.263/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO JOSE BACCHIEGGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO JOSE BACCHIEGGA
CPF: ***.693.958-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOSE JOAQUIM GABRIEL E OUTROS 13.662.336/0001-61Baixada	Qualificação 59	07/05/2011	Ver empresa
JOSE VILARINS MARQUES E OUTROS 10.740.263/0001-90Baixada	Qualificação 59	02/04/2009	Ver empresa
MICHELLE MOROTTI BACCHIEGGA E OUTRO 09.460.441/0001-40Ativa	Qualificação 59	02/04/2008	Ver empresa
MAURICIO JOSE BACCHIEGGA E OUTRO 09.160.793/0001-80Baixada	Qualificação 59	29/10/2007	Ver empresa
AGRICANA CULTIVO DE CANA LTDA 08.513.018/0001-07Ativa	Sócio	26/04/2006	Ver empresa
EVEREST ACUCAR E ALCOOL SA 02.571.069/0001-09Suspensa	Sócio-Gerente	29/05/1998	Ver empresa

Razão social

JOSE JOAQUIM GABRIEL E OUTROS

13.662.336/0001-61

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/05/2011

Razão social

JOSE VILARINS MARQUES E OUTROS

10.740.263/0001-90

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/04/2009

Razão social

MICHELLE MOROTTI BACCHIEGGA E OUTRO

09.460.441/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/04/2008

Razão social

MAURICIO JOSE BACCHIEGGA E OUTRO

09.160.793/0001-80

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/10/2007

Razão social

AGRICANA CULTIVO DE CANA LTDA

08.513.018/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2006

Razão social

EVEREST ACUCAR E ALCOOL SA

02.571.069/0001-09

Suspensa

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

29/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.