Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO ISAIAS DA SILVA

***.704.999-**

Empresas vinculadas

AMAZZON FRANCHISING LTDA

43.075.024/0001-12

AMZ COMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

42.067.111/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ISAIAS DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO ISAIAS DA SILVA
CPF: ***.704.999-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMAZZON FRANCHISING LTDA 43.075.024/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2021	Ver empresa
AMZ COMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA 42.067.111/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2021	Ver empresa
AMAZZON CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA 39.470.785/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2020	Ver empresa
AMAZZON COMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA 37.189.736/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2020	Ver empresa
AMAZZON COMERCIO DE ARTIGOS ELETROELETRONICOS LTDA 35.575.564/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2019	Ver empresa
AMAZZON COMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA 30.593.969/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2018	Ver empresa

Razão social

AMAZZON FRANCHISING LTDA

43.075.024/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2021

Razão social

AMZ COMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

42.067.111/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2021

Razão social

AMAZZON CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

39.470.785/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Razão social

AMAZZON COMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

37.189.736/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2020

Razão social

AMAZZON COMERCIO DE ARTIGOS ELETROELETRONICOS LTDA

35.575.564/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

AMAZZON COMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA

30.593.969/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.