Pessoa
MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO
Empresas vinculadas
GMP PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
GMP9 PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
Pessoa investigada
MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO
- CPF
- ***.409.328-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GMP PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 42.221.047/0001-25Ativa | Administrador | 08/04/2024 | Ver empresa |
GMP9 PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 37.963.615/0001-23Ativa | Administrador | 01/04/2024 | Ver empresa |
GASPAR SOARES EMPREENDIMENTO SPE LTDA. 44.556.596/0001-86Ativa | Administrador | 10/12/2021 | Ver empresa |
TDD COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA 42.420.206/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 22/06/2021 | Ver empresa |
MAURICIO FALCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.632.325/0001-06Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 24/08/2017 | Ver empresa |
MHSF PARTICIPACOES E CREDITOS LTDA 26.205.213/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 20/09/2016 | Ver empresa |
JUMANU CHOCOLATES LTDA 21.903.115/0001-66Baixada | Sócio sem Capital | 20/02/2015 | Ver empresa |
MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO E OUTRO 20.237.930/0001-70Ativa | Qualificação 59 | 13/05/2014 | Ver empresa |
YOLANDA MARIA DA SILVA FALCO E OUTROS 08.483.515/0001-00Baixada | Qualificação 59 | 01/12/2006 | Ver empresa |
FALCO,CAMARGO E DELLAMAGNA FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO CO 03.496.664/0001-81Baixada | Sócio | 07/10/1999 | Ver empresa |
Razão social
GMP PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
42.221.047/0001-25
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/04/2024
Razão social
GMP9 PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
37.963.615/0001-23
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/04/2024
Razão social
GASPAR SOARES EMPREENDIMENTO SPE LTDA.
44.556.596/0001-86
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/12/2021
Razão social
TDD COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA
42.420.206/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/06/2021
Razão social
MAURICIO FALCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
28.632.325/0001-06
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
24/08/2017
Razão social
MHSF PARTICIPACOES E CREDITOS LTDA
26.205.213/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/09/2016
Razão social
JUMANU CHOCOLATES LTDA
21.903.115/0001-66
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/02/2015
Razão social
MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO E OUTRO
20.237.930/0001-70
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
13/05/2014
Razão social
YOLANDA MARIA DA SILVA FALCO E OUTROS
08.483.515/0001-00
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
01/12/2006
Razão social
FALCO,CAMARGO E DELLAMAGNA FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO CO
03.496.664/0001-81
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/10/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.