Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO HELAYEL JUNIOR

***.018.907-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO VILLA GREECE

53.839.036/0001-20

VILLA GREECE I PARTICIPACOES LTDA

46.167.117/0001-65

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO HELAYEL JUNIOR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO HELAYEL JUNIOR
CPF: ***.018.907-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO VILLA GREECE 53.839.036/0001-20Ativa	Presidente	07/02/2024	Ver empresa
VILLA GREECE I PARTICIPACOES LTDA 46.167.117/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2022	Ver empresa
VILLA GREECE II PARTICIPACOES LTDA 46.061.686/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2022	Ver empresa
LUSO LIBANES CONSTRUCOES LTDA 45.951.465/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2022	Ver empresa
M HELAYEL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 11.448.526/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2009	Ver empresa
MAURICIO HELAYEL - ESCRITORIO DE ADVOGADOS 09.202.445/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2007	Ver empresa
SEC-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.281.583/0001-22Baixada	Sócio	06/11/2002	Ver empresa
DC1000 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 33.806.647/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2000	Ver empresa
M S METODOS E SISTEMAS LTDA 27.851.229/0001-96Ativa	Sócio	30/01/1996	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO VILLA GREECE

53.839.036/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

VILLA GREECE I PARTICIPACOES LTDA

46.167.117/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

VILLA GREECE II PARTICIPACOES LTDA

46.061.686/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2022

Razão social

LUSO LIBANES CONSTRUCOES LTDA

45.951.465/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

M HELAYEL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

11.448.526/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2009

Razão social

MAURICIO HELAYEL - ESCRITORIO DE ADVOGADOS

09.202.445/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2007

Razão social

SEC-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.281.583/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2002

Razão social

DC1000 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

33.806.647/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2000

Razão social

M S METODOS E SISTEMAS LTDA

27.851.229/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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