Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO HARDMAN TAVARES DE MELO FILHO

***.928.314-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO TEGRAM - ITAQUI

15.731.984/0001-58

TEGRAM OPERACOES PORTUARIAS SA

20.700.368/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO HARDMAN TAVARES DE MELO FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO HARDMAN TAVARES DE MELO FILHO
CPF: ***.928.314-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO TEGRAM - ITAQUI 15.731.984/0001-58Ativa	Administrador	28/05/2024	Ver empresa
TEGRAM OPERACOES PORTUARIAS SA 20.700.368/0001-70Ativa	Diretor	06/10/2022	Ver empresa
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. 10.962.697/0001-35Ativa	Diretor	09/10/2017	Ver empresa
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PORTUARIOS S.A. 15.143.827/0001-21Ativa	Diretor	05/10/2017	Ver empresa
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH HOLDINGS S.A. 18.844.424/0001-06Ativa	Diretor	04/09/2017	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO TEGRAM - ITAQUI

15.731.984/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

TEGRAM OPERACOES PORTUARIAS SA

20.700.368/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2022

Razão social

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A.

10.962.697/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PORTUARIOS S.A.

15.143.827/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2017

Razão social

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH HOLDINGS S.A.

18.844.424/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.