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Pessoa

MAURICIO HABERLI

***.345.288-**

Empresas vinculadas

FAMA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

55.782.561/0001-81

SPE ESMERALDA EMPREENDIMENTO LTDA

52.834.424/0001-55
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO HABERLI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO HABERLI
CPF
***.345.288-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

FAMA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

55.782.561/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

SPE ESMERALDA EMPREENDIMENTO LTDA

52.834.424/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

SPE MORRO DAS PEDRAS - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA SCP

46.555.105/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

SPE ALVORADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VALE VERDE LTDA

24.930.886/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2018

Ver empresa

Razão social

SPE IPIRANGA POA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.585.371/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

SPE ALVORADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO QUADRA 20 LTDA

24.930.819/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

SPE ALVORADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO QUADRA 19 LTDA

24.930.780/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO UNIVERSIDADE LTDA

30.119.908/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2018

Ver empresa

Razão social

SPE MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.754.323/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Razão social

SPE ALVORADA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.928.129/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2016

Ver empresa

Razão social

SPE MORRO DAS PEDRAS - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.021.073/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.