Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO GUERRA SCAPIN

***.338.670-**

Empresas vinculadas

CLUBE DE TIRO LAGOA DO BONIFACIO

40.752.841/0001-70

POZZUOLI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

13.899.543/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO GUERRA SCAPIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO GUERRA SCAPIN
CPF: ***.338.670-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUBE DE TIRO LAGOA DO BONIFACIO 40.752.841/0001-70Ativa	Presidente	13/12/2021	Ver empresa
POZZUOLI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 13.899.543/0001-34Ativa	Sócio	20/03/2020	Ver empresa
MAGMA MINERACAO LTDA 33.459.584/0001-17Ativa	Sócio	25/04/2019	Ver empresa
MAGMA PARTICIPACOES LTDA 18.955.974/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2013	Ver empresa
MGS TRANSPORTES EIRELI 17.408.637/0001-14Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	11/01/2013	Ver empresa
TRANSNEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 03.414.775/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2005	Ver empresa
MAGMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 04.970.568/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2002	Ver empresa

Razão social

CLUBE DE TIRO LAGOA DO BONIFACIO

40.752.841/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

POZZUOLI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

13.899.543/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2020

Razão social

MAGMA MINERACAO LTDA

33.459.584/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2019

Razão social

MAGMA PARTICIPACOES LTDA

18.955.974/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Razão social

MGS TRANSPORTES EIRELI

17.408.637/0001-14

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

11/01/2013

Razão social

TRANSNEL TRANSPORTES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

03.414.775/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2005

Razão social

MAGMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

04.970.568/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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