Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO FONSECA SAMPAIO

***.709.296-**

Empresas vinculadas

TGA - GEOLOGIA E TOPOGRAFIA LTDA.

52.141.672/0001-10

NORTE PROSPECCAO GEOLOGICA LTDA

24.477.998/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO FONSECA SAMPAIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO FONSECA SAMPAIO
CPF: ***.709.296-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TGA - GEOLOGIA E TOPOGRAFIA LTDA. 52.141.672/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2023	Ver empresa
NORTE PROSPECCAO GEOLOGICA LTDA 24.477.998/0001-88Baixada	Administrador	29/03/2016	Ver empresa
RIO GAMELEIRA PROSPECCAO E GEOLOGIA LTDA. 05.444.467/0001-44Baixada	Administrador	15/05/2007	Ver empresa

Razão social

TGA - GEOLOGIA E TOPOGRAFIA LTDA.

52.141.672/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Razão social

NORTE PROSPECCAO GEOLOGICA LTDA

24.477.998/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2016

Razão social

RIO GAMELEIRA PROSPECCAO E GEOLOGIA LTDA.

05.444.467/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.