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Pessoa

MAURICIO FILGUEIRAS DE MOURA

***.943.706-**

Empresas vinculadas

IDEALE IMPORT LTDA

54.227.108/0001-40

IDEALE SEMIJOIAS VITORIA LTDA

46.554.271/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO FILGUEIRAS DE MOURA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO FILGUEIRAS DE MOURA
CPF: ***.943.706-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IDEALE IMPORT LTDA 54.227.108/0001-40Ativa	Sócio	07/03/2024	Ver empresa
IDEALE SEMIJOIAS VITORIA LTDA 46.554.271/0001-90Ativa	Sócio	26/05/2022	Ver empresa
IDEALE SEMIJOIAS VIX LTDA 45.766.246/0001-07Baixada	Sócio	23/03/2022	Ver empresa
IDEALE VENDAS LTDA 43.257.845/0001-70Ativa	Sócio	24/08/2021	Ver empresa
VISTA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.941.379/0001-70Ativa	Sócio	27/11/2020	Ver empresa
IDEALE SEMI JOIAS LTDA 18.208.845/0001-32Ativa	Sócio	12/05/2020	Ver empresa
FATTOR COMERCIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA 10.190.310/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2008	Ver empresa

Razão social

IDEALE IMPORT LTDA

54.227.108/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

IDEALE SEMIJOIAS VITORIA LTDA

46.554.271/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

IDEALE SEMIJOIAS VIX LTDA

45.766.246/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2022

Razão social

IDEALE VENDAS LTDA

43.257.845/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

VISTA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.941.379/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2020

Razão social

IDEALE SEMI JOIAS LTDA

18.208.845/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2020

Razão social

FATTOR COMERCIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA

10.190.310/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.