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Pessoa

MAURICIO EUSTAQUIO DIAS

***.223.986-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CINE THEATRO BRASIL - VALLOUREC

09.207.902/0001-78

LAVOR SERVICOS E COMERCIO LTDA EM LIQUIDACAO

41.854.811/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO EUSTAQUIO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO EUSTAQUIO DIAS
CPF: ***.223.986-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO CINE THEATRO BRASIL - VALLOUREC 09.207.902/0001-78Ativa	Diretor	07/02/2024	Ver empresa
LAVOR SERVICOS E COMERCIO LTDA EM LIQUIDACAO 41.854.811/0001-37Baixada	Administrador	23/01/2024	Ver empresa
FUNDACAO VALLOUREC 17.213.901/0001-64Ativa	Diretor	26/12/2023	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CINE THEATRO BRASIL - VALLOUREC

09.207.902/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

LAVOR SERVICOS E COMERCIO LTDA EM LIQUIDACAO

41.854.811/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Razão social

FUNDACAO VALLOUREC

17.213.901/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.