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Pessoa

MAURICIO ENRIQUE TRONCOSO CANDIA

***.856.698-**

Empresas vinculadas

USINCAL USINAGEM E CALDEIRARIA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

04.635.566/0002-21

CANDIA E TRONCOSO TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.

13.982.220/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ENRIQUE TRONCOSO CANDIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO ENRIQUE TRONCOSO CANDIA
CPF: ***.856.698-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USINCAL USINAGEM E CALDEIRARIA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA 04.635.566/0002-21Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2012	Ver empresa
CANDIA E TRONCOSO TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA. 13.982.220/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2011	Ver empresa
NOVA VALE PENSIL - MANUTENCAO TECNICA LTDA. 10.741.539/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2009	Ver empresa
PENSIL VALE - MANUTENCAO TECNICA LTDA 10.624.106/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2008	Ver empresa
PENSIL SERVICOS DE USINAGEM E SOLDA LTDA 06.933.952/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2004	Ver empresa
PENSIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04.915.100/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2002	Ver empresa

Razão social

USINCAL USINAGEM E CALDEIRARIA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

04.635.566/0002-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2012

Razão social

CANDIA E TRONCOSO TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.

13.982.220/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2011

Razão social

NOVA VALE PENSIL - MANUTENCAO TECNICA LTDA.

10.741.539/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2009

Razão social

PENSIL VALE - MANUTENCAO TECNICA LTDA

10.624.106/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2008

Razão social

PENSIL SERVICOS DE USINAGEM E SOLDA LTDA

06.933.952/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2004

Razão social

PENSIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.915.100/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.